RED FLAGS TO DETECT IF RISK PROTOCOLS ARE BEING BYPASSED (สัญญาณเตือนว่ามีการละเลยขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง)

Area	Red Flag (สัญญาณเตือน)	Mitigation Measures (มาตรการป้องกัน)
Procurement	Sudden vendor onboarding without risk or financial due diligence (เริ่มใช้งานผู้ขายใหม่โดยไม่มีการตรวจสอบความเสี่ยงหรือสถานะการเงิน)	Enforce vendor onboarding checklist and approval log with digital timestamps (ใช้เช็กลิสต์และบันทึกอนุมัติดิจิทัลในการรับผู้ขายใหม่)
Approvals	Frequent use of emergency/exception approvals (มีการอนุมัติแบบฉุกเฉินหรือยกเว้นบ่อยครั้ง)	Cap number of exceptions per department; audit exception justifications monthly (จำกัดจำนวนการอนุมัติแบบยกเว้นต่อแผนก และตรวจสอบเหตุผลรายเดือน)
Documentation	Missing or backdated risk assessment reports (ไม่มีหรือย้อนไปออกเอกสารประเมินความเสี่ยง)	Integrate document control systems with version and access history logs (ใช้ระบบควบคุมเอกสารที่มีบันทึกเวอร์ชันและประวัติการเข้าถึง)
Timeframes	Unusual speed of project approvals or procurement (ระยะเวลาการอนุมัติโครงการหรือจัดซื้อเร็วผิดปกติ)	Set minimum review times for specified high-risk decisions (กำหนดระยะเวลาการพิจารณาขั้นต่ำสำหรับการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง)
Communication	Risk team not copied on key emails or excluded from meetings (ทีมความเสี่ยงไม่ได้รับอีเมลสำคัญหรือถูกกันออกจากการประชุม)	Mandate risk representation in key project teams or initiatives (กำหนดให้ทีมความเสี่ยงเข้าร่วมโครงการหรือทีมหลักเสมอ)
Audit Trails	Gaps in system audit logs for critical workflows (มีช่องว่างในบันทึกตรวจสอบระบบของกระบวนการสำคัญ)	Regular IT audit to verify completeness of logs and access monitoring (ตรวจสอบระบบ IT อย่างสม่ำเสมอเพื่อความครบถ้วนของบันทึกและการเข้าถึง)
Finance	Sudden budget approvals above thresholds without backup (มีการอนุมัติงบประมาณเกินเพดานโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุน)	Automate budgetary control limits with auto-escalation features (ใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมวงเงินและแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ)
HR / Staffing	Key hires approved without full background or reference checks (อนุมัติจ้างงานสำคัญโดยไม่ตรวจสอบประวัติหรืออ้างอิงให้ครบถ้วน)	Make HRIS systems require completion of checks before issuing ID/email (ให้ระบบ HR ต้องตรวจสอบครบก่อนออกบัตรหรืออีเมลให้พนักงาน)
Project Management	Risk registers not updated during rapid execution phases (ไม่อัปเดตรายการความเสี่ยงระหว่างช่วงดำเนินโครงการเร่งด่วน)	Create check-in gates at each milestone with mandatory risk update confirmation (ตั้งจุดตรวจสอบทุกระยะพร้อมยืนยันการอัปเดตความเสี่ยง)
Culture	“We don’t have time for risk steps” becoming a norm (“ไม่มีเวลาทำตามขั้นตอนความเสี่ยง” กลายเป็นเรื่องปกติ)	Include risk compliance in performance goals for managers and teams (ใส่เป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงไว้ในเป้าหมายของผู้บริหารและทีมงาน)
Technology	Access controls overridden to expedite implementation (ข้ามระบบควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น)	Enforce dual-layer IT access approvals for production environment changes (ใช้ระบบอนุมัติการเข้าถึงแบบสองชั้นสำหรับระบบจริง)
Legal/Contracts	Contracts signed without legal/risk vetting (มีการลงนามสัญญาโดยไม่ผ่านการตรวจสอบด้านกฎหมายหรือความเสี่ยง)	Route all contracts above a certain value through DocuSign with legal sign-off only (ให้สัญญาที่มูลค่าสูงผ่านระบบ DocuSign พร้อมเซ็นรับรองโดยฝ่ายกฎหมายเท่านั้น)
Sales	Discounting or contract clauses outside of standard policy (ลดราคาหรือเงื่อนไขในสัญญาที่ผิดจากนโยบายมาตรฐาน)	Set approval matrix in CRM for non-standard commercial terms (ตั้งระบบการอนุมัติใน CRM สำหรับเงื่อนไขทางการค้าที่อยู่นอกมาตรฐาน)
Inventory	Stock write-offs or reclassifications without risk explanation (การตัดจำหน่ายหรือเปลี่ยนประเภทสต็อกโดยไม่มีคำอธิบายความเสี่ยง)	Review inventory adjustments weekly; require cross-check by finance and operations (ตรวจสอบการปรับปรุงสต็อกทุกสัปดาห์และให้ฝ่ายการเงินกับปฏิบัติการตรวจซ้ำ)
Whistleblowing	Rise in anonymous concerns about fast decisions or favoritism (มีการแจ้งเบาะแสเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจเร็วหรือการลำเอียง)	Activate internal audit sweep and conduct anonymous pulse surveys (เริ่มการตรวจสอบภายในและสำรวจความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนเป็นระยะ)